平安銀行智慧反洗錢(qián)管理平臺(tái)迭代升級(jí)項(xiàng)目采購(gòu)公示

平安銀行智慧反洗錢(qián)管理平臺(tái)迭代升級(jí)項(xiàng)目采購(gòu)公示

各供應(yīng)商：

平安銀行 “ 智慧反洗錢(qián)管理平臺(tái)迭代升級(jí) ”采購(gòu)項(xiàng)目，擬通過(guò)招標(biāo)方式確定合作供應(yīng)商，歡迎滿足條件的供應(yīng)商報(bào)名。具體如下

一、 采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容

項(xiàng)目工作內(nèi)容如下：

1、反洗錢(qián)模型實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。

    建設(shè)完整的反洗錢(qián)模型管理體系，包括：

模型全生命周期管理，建立反洗錢(qián)模型從模型立項(xiàng)、分析評(píng)估、開(kāi)發(fā)測(cè)試、模型驗(yàn)證、上線下線等全周期管理平臺(tái)，建立模型研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)化管理模型建設(shè)相關(guān)工作；

模型運(yùn)行監(jiān)控，對(duì)已上線模型進(jìn)行運(yùn)營(yíng)監(jiān)控，監(jiān)測(cè)效能下降、預(yù)警結(jié)果劇烈變化等異常情況并通知告警；

2、反洗錢(qián)自評(píng)估工作體系建設(shè)及智慧反洗錢(qián)系統(tǒng)建設(shè)工作。

根據(jù)人民銀行《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》(銀反洗發(fā)[2021]1號(hào))要求，建立銀行自評(píng)估工作平臺(tái)，建立完善自評(píng)估指標(biāo)體系，完成系統(tǒng)落地，配套建設(shè)自評(píng)指標(biāo)管理平臺(tái)，系統(tǒng)化支持總分行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理措施優(yōu)化運(yùn)用；建立基于洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估的智能化監(jiān)測(cè)，將洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估結(jié)果交叉運(yùn)用于反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)的各個(gè)模塊。持續(xù)智慧反洗錢(qián)系統(tǒng)建設(shè)工作，完成存量客戶身份監(jiān)測(cè)、客戶盡調(diào)監(jiān)測(cè)等新增模塊的功能開(kāi)發(fā)以及批量作業(yè)等模塊。

3、反洗錢(qián)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整合與數(shù)據(jù)治理。

    全行數(shù)據(jù)整合。開(kāi)展業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析，排查交易是否產(chǎn)生漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)，并將存在問(wèn)題的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，按照人行銀行報(bào)送要求，優(yōu)化整合接入數(shù)據(jù)接口；

    反洗錢(qián)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)治理。落實(shí)人民銀行反洗錢(qián)大額與可疑報(bào)送數(shù)據(jù)真實(shí)性與完善性要求，對(duì)全行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析與評(píng)估，建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系，治理發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)問(wèn)題等。

項(xiàng)目人員要求如下：

人員投入要求：項(xiàng)目最少需投入95人月。

人員素質(zhì)及技能要求：高級(jí)產(chǎn)品1人，高級(jí)前端1人，中高級(jí)以上Java開(kāi)發(fā)3人，中高級(jí)測(cè)試2人，高級(jí)數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)3人，中級(jí)數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)2人。

二、報(bào)名條件

1、具有合法經(jīng)營(yíng)資格和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力

2、具有依法納稅的良好記錄

3、公司成立三年以上，近三年經(jīng)營(yíng)狀況良好，三年內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)重大違法記錄

4、主營(yíng)范圍符合項(xiàng)目需求

5、具有與采購(gòu)項(xiàng)目相似的成功案例，包括：

反洗錢(qián)模型管理類(lèi)項(xiàng)目；

反洗錢(qián)自評(píng)估技術(shù)實(shí)施類(lèi)項(xiàng)目；

反洗錢(qián)數(shù)據(jù)整合及數(shù)據(jù)治理類(lèi)項(xiàng)目；

6、至少包含但不限于以下認(rèn)定資質(zhì)

公司規(guī)模：500人以上。

資質(zhì)要求：具有ISO質(zhì)量體系認(rèn)證、CMMI軟件成熟度認(rèn)證、信息安全認(rèn)證等相關(guān)認(rèn)證資格。

三、報(bào)名時(shí)間

  2023  年 4 月 25日起至  2023  年 4 月 28 日止。

四、報(bào)名要求

請(qǐng)于公示期內(nèi)以郵件形式提交至平安銀行財(cái)務(wù)企劃部聯(lián)系人，郵件請(qǐng)注明公司全稱(chēng)、聯(lián)系人、地址、聯(lián)系電話***

供應(yīng)商需對(duì)資料真實(shí)性負(fù)責(zé)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)虛假信息，將取消報(bào)名資格，情況嚴(yán)重者，將納入黑名單。

五、我行聯(lián)系方式***

聯(lián)系人***

聯(lián)系電話***

郵箱：     liufei163@pingan.com.cn      

 

                                    平安銀行總行財(cái)務(wù)企劃部

                                        2023 年 4月25 日